Dinero

Bloqueo de cuentas bancarias ya lo pueden hacer otras autoridades

Ya no solo corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera

Bloqueo de cuentas bancarias ya lo pueden hacer otras autoridades

Bloqueo de cuentas bancarias ya lo pueden hacer otras autoridades

FABIOLA P. CANEDO

El bloqueo de cuentas bancarias ya no sólo se realiza por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a quienes caen en el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se presume son facturas y que pudieran tener operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda, autoridad responsable de emitir disposiciones para la prevención y detección de estos delitos, publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación la resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-BIS de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

"Se hizo una adición a la lista de personas bloqueadas, el incremento de un nuevo supuesto para considerar como clientes o usuarios que se encuentran bloqueados para llevar a cabo operaciones en el sistema financiero, pues justamente estas personas físicas y morales que se encuentren en el listado definitivo al que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", explicó Aarón Huerta Hernández, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Señaló que con la nueva disposición, las cuentas bancarias también pueden ser bloqueadas por otras autoridades, por ejemplo, una autoridad fiscal, si se tienen créditos fiscales pendientes de cubrir, pues es una medida para efecto de garantizar el pago de los mismos.

En este sentido, dijo que si el contribuyente desconoce qué autoridad ha solicitado el bloqueo de sus cuentas, así como el acto que dio origen a este modo de actuar, o bien, sobre otros temas de carácter fiscal, la Prodecon puede apoyarle a través de sus servicios gratuitos de asesoría, ya sea personalizada, remota, vía Zoom, por teléfono o en el sitio de internet.

DUDAS

Para resolver dudas sobre los requisitos y trámite, la Prodecon cuenta con el teléfono 871 711 0238 y también se puede escribir al correo electrónico [email protected]

Escrito en: Bloqueo de cuentas bancarias Unidad de Inteligencia Financiera cuentas, bancarias, autoridad, bloqueo

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Dinero

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Bloqueo de cuentas bancarias ya lo pueden hacer otras autoridades